Имя пострадавшего изменено с целью сохранения конфиденциальности
4 февраля 2022 года Степану поступил звонок с номера +79520424284. Неизвестная представилась ему как «Анна Малевская», сотрудница компании NWH LTD, представляющей возможность получения дохода от сделок на бирже. «Анна» заверила пострадавшего, что NWH LTD имеет лицензию Банка России, и предложила ему приобрести кошелек на платформе trade.nwhltd.co, для чего предоставила пострадавшему платежные реквизиты. Степан перечислил по ним 15000 рублей.
На следующий день, 5 февраля, с пострадавшим связался в мессенджере WhatsApp с телефона +79068933429 мужчина, назвавшийся «Александром Викторовичем Гордеевым»,
Взаимодействуя со Степаном через мессенджер Skype в режиме демонстрации экрана, «Александр Гордеев» объяснил пострадавшему, как зарегистрироваться на сайте и совершать операции в личном кабинете. Затем переговорщик стал настойчиво убеждать Степана внести на платформу значительные суммы, под предлогом заключения крупных сделок. Под давлением «Александра Гордеева» пострадавший по предоставленным им номерам телефонов перевел деньги двум клиентам банка Тинькофф: 7 февраля: 1500000 рублей, получателю Андрей К.; 9 февраля: 100000 рублей, получателю Илья Л.; 10 февраля: 380000 рублей, получателю Илья Л.
В результате всех событий Степан потерял много денег и решил обратиться к нам за юридической помощью.
Планируя судебный иск против получателей платежей Степана, юрист Игорь решил получить оценку законности деятельности NWH LTD от российского регулятора финансовых рынков. С этой целью сотрудник подготовил обращение в Банк России. 5 марта 2022 года этот документ был направлен в Центробанк.
10 марта был получен ответ от регулятора. От имени Центробанка консультант сообщила, что NWH LTD не числится в списках лицензированных компаний, а потому не имеет права предлагать и оказывать финансовые услуги на территории России.
Затем юрист подготовил обращение в полицию, и вскоре в ходе уголовного дела были установлены все получатели денег. Оставалось обратиться в суд и взыскать все деньги.
26 июня 2022 года исковое заявление поступило в Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области (дело № 2-398/2023). 16 августа иск был принят к производству.
Интересы пострадавшего в суде представлял юрист Игорь, на основании доверенности. Представитель просил удовлетворить исковые требования в полном объеме, подчеркнув, что ответчики обязаны вернуть неосновательное обогащение, даже если являются не организаторами, а соучастниками мошенничества. Руководствуясь статьями. 309, 310, 614 Гражданского Кодекса РФ, а также статьями 194-199 Гражданско-процессуального Кодекса РФ, суд принял решение об удовлетворении исковых требований, в том числе о взыскании в пользу истца неосновательного обогащения.
В результате наших действий суд удовлетворил исковое заявление, взыскал в пользу пострадавшего все деньги. В дальнейшем в ходе исполнительного производства денежные средства были возвращены клиенту, а он разрешил нам рассказать его историю, чтобы больше людей узнали о возможности законно и главное - безопасно вернуть деньги от мошенников и их сообщников.
4 февраля 2022 года Степану поступил звонок с номера +79520424284. Неизвестная представилась ему как «Анна Малевская», сотрудница компании NWH LTD, представляющей возможность получения дохода от сделок на бирже. «Анна» заверила пострадавшего, что NWH LTD имеет лицензию Банка России, и предложила ему приобрести кошелек на платформе trade.nwhltd.co, для чего предоставила пострадавшему платежные реквизиты. Степан перечислил по ним 15000 рублей.
На следующий день, 5 февраля, с пострадавшим связался в мессенджере WhatsApp с телефона +79068933429 мужчина, назвавшийся «Александром Викторовичем Гордеевым»,
Взаимодействуя со Степаном через мессенджер Skype в режиме демонстрации экрана, «Александр Гордеев» объяснил пострадавшему, как зарегистрироваться на сайте и совершать операции в личном кабинете. Затем переговорщик стал настойчиво убеждать Степана внести на платформу значительные суммы, под предлогом заключения крупных сделок. Под давлением «Александра Гордеева» пострадавший по предоставленным им номерам телефонов перевел деньги двум клиентам банка Тинькофф: 7 февраля: 1500000 рублей, получателю Андрей К.; 9 февраля: 100000 рублей, получателю Илья Л.; 10 февраля: 380000 рублей, получателю Илья Л.
В результате всех событий Степан потерял много денег и решил обратиться к нам за юридической помощью.
Планируя судебный иск против получателей платежей Степана, юрист Игорь решил получить оценку законности деятельности NWH LTD от российского регулятора финансовых рынков. С этой целью сотрудник подготовил обращение в Банк России. 5 марта 2022 года этот документ был направлен в Центробанк.
10 марта был получен ответ от регулятора. От имени Центробанка консультант сообщила, что NWH LTD не числится в списках лицензированных компаний, а потому не имеет права предлагать и оказывать финансовые услуги на территории России.
Затем юрист подготовил обращение в полицию, и вскоре в ходе уголовного дела были установлены все получатели денег. Оставалось обратиться в суд и взыскать все деньги.
26 июня 2022 года исковое заявление поступило в Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области (дело № 2-398/2023). 16 августа иск был принят к производству.
Интересы пострадавшего в суде представлял юрист Игорь, на основании доверенности. Представитель просил удовлетворить исковые требования в полном объеме, подчеркнув, что ответчики обязаны вернуть неосновательное обогащение, даже если являются не организаторами, а соучастниками мошенничества. Руководствуясь статьями. 309, 310, 614 Гражданского Кодекса РФ, а также статьями 194-199 Гражданско-процессуального Кодекса РФ, суд принял решение об удовлетворении исковых требований, в том числе о взыскании в пользу истца неосновательного обогащения.
В результате наших действий суд удовлетворил исковое заявление, взыскал в пользу пострадавшего все деньги. В дальнейшем в ходе исполнительного производства денежные средства были возвращены клиенту, а он разрешил нам рассказать его историю, чтобы больше людей узнали о возможности законно и главное - безопасно вернуть деньги от мошенников и их сообщников.
